Compte rendu du Conseil d'Administration
Maison des Associations à Ramonville
15 avril 2017 14h15

Membres du CA présents : Gilbert Hillartin (président), Jean-Daniel Dodin (vice-président), Patrick Labatut (vice-président), Jean-Jacques Maurette (trésorier), Alain Blandy (trésorier adjoint), Franz-Albert Van den Bussche (secrétaire), Guy Deloison (secrétaire adjoint), Pascal Hambourg, Pierre Estreme
Membres du CA absents excusés : Hélène Petit, Domie Lebas
Membres du CA absents :
Membres adhérents présents : Christophe Vanhoutte, Olivier Delecluse, Jean-Marc Mongrelet, Patrick Barria
a) point sur les adhésions
(Présenté par Franz-Albert)
À la date du 15 avril 2017 l'association compte 16 adhérents.
Il est proposé de compléter le Règlement Intérieur par la disposition suivante à ajouter à l'article 2 :
Tout adhérent est automatiquement inscrit sur la liste de diffusion « Conseil ». Cette inscription ne peut être refusée par le membre adhérent.
Après débat la proposition est adoptée à l'unanimité.
b) point sur les finances
(Présenté par Jean-Jacques)
Pas de point sur les finances, Jean-Jacques n'avait pas « percuté » sur l'objet de ce point.
c) point sur les matériels
(Présenté par Franz-Albert)
Il n'existe pas de registre des matériels, il est proposé d'un instaurer un et de rechercher parmi les adhérents un volontaire pour effectuer un recensement complet des matériels détenus par l'Association et de transcrire ce recensement dans un ce registre. Le point suivant sera à intégrer dans le Règlement Intérieur :
Matériels
L'Association procède au recensement de ses matériels au fur et à mesure des acquisitions et cessions. Le Conseil désigne un membre volontaire « Responsable Matériels » pour mener cette tâche. Une fois par an, à la veille de l'Assemblée Générale, le Trésorier collationne les informations collectées par le Responsable Matériels, de manière à établir le bilan officiel annuel.
Après débat la proposition est adoptée à l'unanimité. Reste à trouver le volontaire.
d) projet de la modification des statuts et du RI
(Présenté par Franz-Albert)
Le projet de nouveaux statuts a été publié et la discussion a été ouverte sur la liste « Conseil ». Ce projet est accompagné d'un projet pour un Règlement Intérieur actualisé. Le calendrier à respecter devrait être le suivant :
- jusqu'au 17 juin 2017 : débat ouvert sur la liste Conseil
- 18 juin au 24 juin : rédaction finale du projet
- 22 juillet : approbation formelle du projet par le CA
- 1er septembre : convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre avec l'ordre du jour et le projet approuvé soumis à approbation
- 30 septembre : approbation des nouveaux statuts par l'AGE
- 1er-15 octobre : dépôt des nouveaux statuts en Préfecture (via le site en ligne)
- adoption par le CA du nouveau RI
1- évocation du changement de nom
Cette question revient régulièrement depuis que l'Association a pris le nom de CULTe. Aujourd'hui le contexte fait que cette question pourrait devenir préoccupante. L'Association doit donc profiter de l'opération de révision des statuts pour envisager de se choisir éventuellement un nouveau nom. Actuellement, les noms proposés sont :
- Linux31270 (par Domie)
- Linux31 (par favdb)
Les propositions sont ouvertes.
2- durée et période de cotisation
Jean-Daniel a suggéré que la durée de la cotisation soit de date à date, plutôt que annuelle. Il est proposé de modifier l'article « 2 Adhésion, cotisation » du RI, en remplaçant le troisième paragraphe par : La cotisation est valable un an de date à date.
En attendant l'adoption des révisions statutaires et du nouveau RI, il conviendra lors de l'introduction de toute AG de rappeler que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux débats et aux votes.
Après débat la proposition est ajournée pour débattre plus en profondeur.
3- fiches de poste
Information simple sur les modalités d'élaboration des fiches de poste, mise à disposition d'un modèle sous Writer (exemple de la fiche « Adhésion »).
e) mandat formel pour certaines actions
(Présenté par Franz-Albert)
Démarche déclarative en préfecture par procédure dématérialisée : mandat a été donné par le Président à Franz-Albert, Secrétaire, pour effectuer ces démarches. Franz-Albert rend compte de la bonne exécution de sa mission.
f) futur de l'administration du site
(Présenté par Jean-Daniel)
Rappel : il existe plusieurs listes de diffusion pour les différentes fonctions du CA (président, trésorier, secrétaire, admin). Il est proposé de les regrouper en une seule et d'y abonner les membres du bureau (président, vice-président, trésorier, secrétaire et adjoints).
Après débat la proposition est approuvée à l'unanimité, sauf une abstention.
Gilbert signale qu'un volontaire se serait manifesté pour aider à l'administration des serveurs. Toutefois celui-ci n'est pas membre de l'association.
Jean-Daniel propose d'adopter le principe de la mutualisation de l'hébergement avec le PIC.
Après débat la proposition est approuvée par six voix pour, un contre et deux abstentions.
g) projets d'action
- newsletter : périodicité, contenu, responsable
(Présenté par Christophe)
Christophe abandonne sa proposition. En outre, la disposition adoptée concernant l'inscription automatique des adhérents sur la liste Conseil (d2 ci-dessus) devrait répondre au besoin de communication qui était évoqué dans les motivations d'une éventuelle newsletter.
- webradio libre ponctuelle
(Présenté par Gilbert)
Difficultés techniques impossibles à surmonter par l'association avec les moyens actuels. La réflexion se poursuit en fonction de l'évolution des ces moyens techniques (fibre optique en particulier). Appel à volontaires pour poursuivre cette étude.
Prochaine réunion du CA
La prochaine réunion du CA est fixée au 24 juin 2017.